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公司治理

公司治理

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公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規章的規定,建立健全并不斷完善公司治理結構和制度,持續優化以“三會一層”為主體的管理架構,完善內部控制體系并推進實施、強化執行力和監督力,認真及時履行信息披露義務,積極開展投資者關系管理工作, 促進企業不斷提升規范運作水平,維護了全體股東、員工和社會相關方的利益。

 

 

股東大會

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定和要求,規范股東大會的召集、召開、表決程序,整個過程由律師出席見證并出具法律意見書,保證會議召集、召開和表決程序的合法性。公司尊重股東權益,平等對待所有股東,特別是中小股東,遇到重大事項,認真聽取股東意見,并提供網絡投票平臺讓股東行使表決權,參與企業決策。公司召開股東大會均采用現場投票和網絡投票相結合的方式,讓全體股東特別是中小股東能充分行使權利,發表意見。股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者的表決進行單獨計票,并將單獨計票結果及時公開披露。

 

董事會

公司設董事會,董事會成員由東大會選舉產生,對股東大會負責。公司董事會由 9 名董事組成,成員中有三名獨立董事,其中一名為會計專業人士。《公司章程》明確了董事的職權和義務,公司建立了《董事會議事規則》和《獨立董事制度》;公司董事會設立了戰略、提名、薪酬與考核、審計等四個委員會,制訂了相應的議事規則。

 

監事會

公司監事會由 3 名監事組成,其中股東代表 2名,公司職工代表 1 名。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。公司監事會嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定,規范監事會會議召集、召開和表決程序,并列席歷次董事會會議。公司監事會向股東大會負責,公司監事認真履行職責,誠信、勤勉、盡責地對公司經營活動、財務狀況以及公司董事、經理及其他高級管理人員履行職務情況進行監督,維護公司及股東的合法權益。

投資者關系

Investor relations

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